Reportistica Istituzionale

C-Global si propone come principale provider per tutti i processi regolamentari con gli Organi istituzionali:

  • Segnalazioni di Vigilanza
  • AUI (Antiriciclaggio ed Antiterrorismo)
  • Centrale Rischi
  • Segnalazioni Agenzia Entrate
  • Investigazioni Finanziarie

L’offerta si completa con la componente di servizio specialistico per le attività amministrative/funzionali:

  • Acquisizione e controllo dei dati di input
  • Correzioni
  • Quadrature contabili ed extra contabili
  • Produzione delle basi informative
  • Quadrature di output
  • Produzione report finali di controllo
  • Gestione dei rilievi provenienti dagli Organi di Vigilanza: Analisi e bonifica anomalie
  • Acquisizione e controllo dei movimenti finanziari per la registrazione in Archivio Unico
  • Produzione della segnalazione Antiriciclaggio aggregata
  • Acquisizione e produzione segnalazione operazioni sospette
  • Produzione dei flussi per l’anagrafe dei rapporti destinata all’Agenzia delle Entrate

Benefici

  • Garanzia compliance normativa
  • Riduzione dei costi
  • Non sono richiesti investimenti ingenti