GECO® - Gestione Comunicazioni Oggettive

Comunicazioni oggettive antiriciclaggio

Sono in vigore le “Istruzioni per l’invio delle comunicazioni oggettive” emanate dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, il 28 marzo 2019.

Il Gruppo Cedacri, leader nei sistemi AML CFT, ha realizzato una completa soluzione informatica per la gestione di tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento che consente la gestione end-to-end dell’intero processo di segnalazione delle comunicazioni oggettive da inviare alla UIF, in particolare:

  • acquisizione controllata del flusso dati dai sistemi aziendali, con verifica della qualità dei dati selezionati mediante un diagnostico specializzato;
  • ricerca, inserimento, modifica e cancellazione delle operazioni interessate, tramite interfaccia web, fruibile nelle modalità accentrata o distribuita;
  • produzione dei flussi da inviare alla UIF (comunicazioni oggettive) e, ove necessario, dei flussi sostitutivi;
  • generazione dei dati da importare nel sistema GIANOS® per consentire le valutazioni sul carattere sospetto dell’operatività e dei casi di esclusione dell’obbligo della segnalazione.