Anti Money Laundering

Il Gruppo Cedacri è leader di mercato in materia di antiriciclaggio, in particolare con il Prodotto GIANOS®© (Generatore Indici di Anomalia per Operazioni Sospette, Rischi di Riciclaggio e Conoscenza del Cliente) destinato a banche, assicurazioni e società prodotto.

 

OASI ha altresì soluzioni integrate e proprietarie idonee a risolvere ogni adempimento:

  • Archivio Unico Informatico gestito anche in service;
  • verifica della corretta gestione dell’AUI;
  • controlli a distanza delle elaborazioni dei flussi statistici per UIF;
  • check-up degli adempimenti di legge e norme di vigilanza;
  • analisi del Modello AML/CFT adottato dal Cliente;
  • redazione di normativa interna (esempio: Testo Unico AML/CFT);
  • erogazione di formazione specialistica;
  • simulazione di verifiche ispettive.