Descrizione banche? Da togliere?
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Comunicazioni oggettive antiriciclaggio
Sono in vigore le “Istruzioni per l’invio delle comunicazioni oggettive” emanate dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, il 28 marzo 2019.
Il Gruppo Cedacri, leader nei sistemi AML CFT, ha realizzato una completa soluzione informatica per la gestione di tutti gli adempimenti prescritti dal provvedimento che consente la gestione end-to-end dell’intero processo di segnalazione delle comunicazioni oggettive da inviare alla UIF, in particolare: