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Reportistica Istituzionale

C-Global si propone come principale provider per tutti i processi regolamentari con gli Organi istituzionali:

• Segnalazioni di Vigilanza
• AUI (Antiriciclaggio ed Antiterrorismo)
• Centrale Rischi
• Segnalazioni Agenzia Entrate
• Investigazioni Finanziarie

L’offerta si completa con la componente di servizio specialistico per le attività amministrative/funzionali:

• Acquisizione e controllo dei dati di input
• Correzioni
• Quadrature contabili ed extra contabili
• Produzione delle basi informative
• Quadrature di output
• Produzione report finali di controllo
• Gestione dei rilievi provenienti dagli Organi di Vigilanza: Analisi e bonifica anomalie
• Acquisizione e controllo dei movimenti finanziari per la registrazione in Archivio Unico
• Produzione della segnalazione Antiriciclaggio aggregata
• Acquisizione e produzione segnalazione operazioni sospette
• Produzione dei flussi per l’anagrafe dei rapporti destinata all’Agenzia delle Entrate